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茂名石化实华股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

2019-11-08 13:38:16阅读量:3565作者:匿名
摘要:

公司、董事会和监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未通过《关于重新指定会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和2019年度内部控制审计机构并确定其审计费用的议案》。

2.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

1.会议通知:茂名石化石化石化有限公司(以下简称“公司”)已发布《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号。2019-041)和“关于召开2019年第二次特别股东大会的即时公告”(公告编号。2019-047)分别刊登在2019年8月30日和9月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《居巢信息网》(http://www.cninfo.com)上。

2.会议时间:

(1)现场会议:2019年9月16日星期一下午14: 45。

(2)在线投票:在线投票时间为2019年9月15日(星期日)-2019年9月16日(星期一)。其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年9月16日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所网上投票系统投票将于2019年9月15日下午15: 00至2019年9月16日下午15: 00随时开始。

3.会议地点:茂名市官渡路162号公司10楼会议室。

4.召集人:公司董事会

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

6.主持人:范鸿彦,该公司董事长

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、制度和公司章程的有关规定。

二.出席会议

1.股东普遍出席:

12名股东当场在线投票,代表236,219,970股,占公司总股份的45.4378%。

其中,4名股东当场投票,代表235,795,370股,占公司总股份的45.3561%。

八名股东在网上投票,代表424,600股,占公司总股份的0.0817%。

少数股东的总体出席情况:

十名股东当场在线投票,代表6198739股,占公司总股份的1.1924%。

其中,2名股东当场投票,代表5,774,139股,占公司股份总数的1.1107%。

2.公司部分董事、监事、董事会秘书出席股东大会,高级管理人员列席会议。广东广和(北京)律师事务所律师出席股东大会,见证并发表法律意见。

Iii .提案表决

(一)提案表决方式:本次股东大会对会议通知中包含的提案采取现场表决和网上表决相结合的方式。

(二)提案的表决结果:

1.提案1.00“关于重新指定会计师事务所(特殊普通合伙企业)为公司2019年度审计机构和2019年度内部控制审计机构并确定其审计费用的提案”。

一般性投票:

同意82,696,540股,占出席会议全体股东的35.0083%;反对153,523,430股,占出席股东总数的64.9917%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意6,038,539股,占出席会议的少数股东所持股份的97.4156%;反对16万股,占出席会议的少数股东所持股份的2.5844%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:未通过。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:广东广和(北京)律师事务所。

2.律师姓名:杜莎沙、张宁。

3.结论性意见:

本所律师和本所律师认为,本公司股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员和召集人的资格、股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规定、本公司章程和本公司股东大会议事规则,具有法律效力。

V.供将来参考的文件

1.股东大会决议由出席会议的董事、监事、记录员签字确认,董事会盖章;

2.广东广和(北京)律师事务所律师关于茂名石化石化石化有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

茂名石化石化石化有限公司董事会

2001年9月17日

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